3月28日，按照《公司法》和公司《章程》有關(guān)規(guī)定，外高橋造船召開2025年度董事會，會議由公司總經(jīng)理、董事陳剛主持。公司董事陶健、張鑫、汪彥國出席會議，公司全體經(jīng)理班子成員、董事會辦公室負(fù)責(zé)人列席會議。
會議聽取并審議了《關(guān)于推舉董事履行董事長職權(quán)的議案》《2024年董事會工作報告》《2024年總經(jīng)理工作報告》《關(guān)于2024年財務(wù)決算的議案》《關(guān)于2025年財務(wù)預(yù)算的議案》《關(guān)于2024年財務(wù)審計(jì)報告的議案》等18項(xiàng)報告與議案。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，一致表決通過全部議案并現(xiàn)場簽署《公司七屆二十一次董事會決議》。
會議認(rèn)為，2024年是外高橋造船深化改革發(fā)展的重要一年，是強(qiáng)化價值創(chuàng)造導(dǎo)向，推進(jìn)精益管理追求高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年。在中國船舶集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，持續(xù)夯實(shí)大型郵輪主體地位、不斷提升民船海工盈利能力，扎實(shí)推進(jìn)經(jīng)營生產(chǎn)科研各項(xiàng)工作，全面超額完成各項(xiàng)年度指標(biāo)，利潤總額遠(yuǎn)超集團(tuán)下達(dá)任務(wù)目標(biāo)，規(guī)模質(zhì)效顯著增強(qiáng)，整體經(jīng)營發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。
會議強(qiáng)調(diào)，全球產(chǎn)業(yè)鏈正加速重構(gòu)，智能制造浪潮洶涌，面對新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，外高橋造船要進(jìn)一步堅(jiān)定信心，實(shí)干爭先，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，在改革創(chuàng)新中開拓新局，在轉(zhuǎn)型升級中積蓄能量，努力推動公司在增強(qiáng)服務(wù)國家戰(zhàn)略功能作用上取得明顯成效，在真正按市場化機(jī)制運(yùn)營上取得明顯成效，在加快建設(shè)世界一流企業(yè)上取得明顯成效，為中國船舶集團(tuán)建設(shè)成為世界一流船舶集團(tuán)添彩。
會前，召開了公司七屆董事會審計(jì)與風(fēng)險委員會第二次會議、七屆董事會戰(zhàn)略與投資委員會第二次會議。
