12月19日，外高橋造船召開七屆十九次董事會，會議由公司董事長王琦主持。公司董事陳剛、汪彥國、林峰出席會議，公司總會計(jì)師、總法律顧問、首席合規(guī)官王潔，副總經(jīng)理、董事會秘書徐沙列席會議。
會議認(rèn)真審議了關(guān)于固定資產(chǎn)投資的議案、關(guān)于2025年關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于2025年開展金融衍生業(yè)務(wù)的議案、關(guān)于2025年擔(dān)保業(yè)務(wù)的議案、關(guān)于2025年委托貸款業(yè)務(wù)的議案、關(guān)于2025年審計(jì)工作計(jì)劃的議案、與會董事認(rèn)真討論研究，一致表決通過全部議案并現(xiàn)場簽署《公司七屆十九次董事會決議》。
會議認(rèn)為，公司在中國船舶集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，牢牢把握住了船舶市場發(fā)展的歷史機(jī)遇，持續(xù)強(qiáng)化精益管理和創(chuàng)新引領(lǐng)，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，呈現(xiàn)穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。公司成立至今交船總量突破了一億載重噸，創(chuàng)造了中國船企交船總量的新紀(jì)錄，成為行業(yè)內(nèi)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級的生動(dòng)典范。會議強(qiáng)調(diào)，公司要積極謀劃長遠(yuǎn)發(fā)展，完整全面制定“十五五”規(guī)劃和郵輪發(fā)展相關(guān)規(guī)劃；系統(tǒng)思考具有“外高橋造船”特色的智能船廠建設(shè)目標(biāo)，加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分析研判，時(shí)刻保持危機(jī)意識和憂患意識，確保公司高質(zhì)量穩(wěn)致遠(yuǎn)發(fā)展。
公司總監(jiān)、董事會辦公室主任江一娜列席董事會。
