3月29日,按照《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,公司召開(kāi)2021年度董事會(huì)和2021年度監(jiān)事會(huì)。年度董事會(huì)由王琦董事長(zhǎng)主持,董事陳剛、陶健、鄒元晶、汪彥國(guó)、黃一平、江一娜出席會(huì)議,全體監(jiān)事、領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
會(huì)議審議了公司《2020年董事會(huì)工作報(bào)告》、《2020年總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2020年審計(jì)工作報(bào)告》、《2020年所屬投資企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析報(bào)告》以及《關(guān)于2020年財(cái)務(wù)決算的議案》、《關(guān)于2021年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》等15項(xiàng)報(bào)告及議案。全體董事認(rèn)真討論研究,表決通過(guò)了上述全部報(bào)告和議案并現(xiàn)場(chǎng)簽署了《公司六屆三十三次董事會(huì)決議》。
全體董事對(duì)公司過(guò)去一年中,在中國(guó)船舶集團(tuán)和公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下取得的成績(jī)表示充分肯定,并一致認(rèn)為在經(jīng)理班子的精心組織下,公司全體員工認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要,緊緊圍繞“強(qiáng)根基、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)”年度管理主題,積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊,率先強(qiáng)勢(shì)復(fù)工復(fù)產(chǎn),堅(jiān)持“計(jì)劃不變、指標(biāo)不調(diào)、任務(wù)不減、力度加大”總要求,全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù),實(shí)現(xiàn)了“十三五”的圓滿收官,同步推進(jìn)了主流船型全覆蓋和海工裝備多品種、系列化的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變,為“十四五”時(shí)期構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
同時(shí),全體董事提出,面對(duì)新的發(fā)展時(shí)期,公司要深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)十九屆五中全會(huì)精神,全面貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的新發(fā)展理念,以國(guó)有企業(yè)改革為契機(jī),持續(xù)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè),推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。要緊密團(tuán)結(jié)協(xié)作,堅(jiān)定必勝信心,全力完成國(guó)產(chǎn)首艘大型郵輪項(xiàng)目建造任務(wù)。要進(jìn)一步以黨建為引領(lǐng),統(tǒng)籌謀劃,強(qiáng)化精細(xì)化管理,一體推進(jìn)成本工程,鞏固提升運(yùn)營(yíng)能力,全面實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)年度任務(wù)目標(biāo),為助力集團(tuán)公司全面建設(shè)成為世界一流船舶集團(tuán)作出積極貢獻(xiàn)。
同日,公司召開(kāi)年度監(jiān)事會(huì)。會(huì)議由王曉旭監(jiān)事會(huì)主席主持,監(jiān)事呂智勇、湯玉軍、向祥德、吳熠出席。會(huì)議聽(tīng)取并審議了《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》等13項(xiàng)報(bào)告和議案。全體監(jiān)事一致認(rèn)為公司各項(xiàng)決策都符合《公司法》、公司《章程》、公司“三重一大”決策程序以及其他相關(guān)法律法規(guī)程序要求,財(cái)務(wù)運(yùn)作符合公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,并現(xiàn)場(chǎng)簽署了《公司六屆八次監(jiān)事會(huì)決議》。